НБУ проиграл судебные процессы двум коммерческим банкам

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о наложении штрафа на "Универсал Банк" в размере 14,4 млн грн и штраф против "Индустриалбанка" в размере 6,85 млн грн за нарушение в сфере финансового мониторинга. Как сообщает пресс-служба НБУ, регулятор намерен обжаловать это решение.

В Нацбанке напоминают, что в январе 2019 года оштрафовали "Универсал Банк" на 14,38 млн грн. Основанием послужили нарушения в сфере финансового мониторинга. В частности, в период с 21 января 2016 года по 6 июня 2017 года были выявлены финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией около 2,9 млрд грн.

Основанием для наложения штрафа против "Индустриалбанка" было осуществление финучреждением рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и ненадлежащее исполнение банком обязанности по управлению рисками.

Кратко и по делу в Telegram

В НБУ обнаружили факты проведения за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года тремя финансовыми компаниями-клиентами "Индустриалбанка" финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн в адрес трех других банков по договорам на услуги инкассации. Эти деньги в дальнейшем средствами инкассации других банков доставлялись наличными в подразделения финансовых учреждений, в частности, для выдачи кредитов.

"Характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов и конвертацией безналичных средств в наличные", — констатировали в Нацбанке.

Читайте также: Более 180 монет и 70 банкнот на каждого украинца: в НБУ раскрыли структуру наличности

Ранее стало известно, что Нацбанк проиграл апелляцию Сбербанку и обжаловал в кассационном порядке решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на российское финучреждение за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

Источник